Durante enero, las entidades financieras en Colombia intensifican los controles internos sobre la información de sus clientes. Este proceso está vinculado a las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, conocidas como SARLAFT, y cuenta con la supervisión directa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Bloqueo de cuentas bancarias en Colombia por falta de documentación
Fuente: El Confidencial Digital
Fecha: 12/01/2026
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