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marzo 16, 2026
INTERPOL alerta sobre fraude financiero sofisticado y en crecimiento, afectando estrategias globales de prevención de LA/FT.
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marzo 16, 2026
Brecha idiomática en comunicación de riesgos de crimen financiero debilita programas AML en mercados globales.
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marzo 16, 2026
Departamento del Tesoro de EE. UU. vincula a patrocinadores de polo y banco suizo con presunto lavado de activos venezolano
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marzo 15, 2026
SUPERSOCIEDADES DECLARÓ A KENNETH MENDILWESON VALCÁRCEL Y MÓNICA GIRALDO LONDOÑO COMO CONTROLANTES DE REFINANCIA S.A.S., REFERENCIA S.A.S., GRUPO REF S.A.S. Y OTRAS.
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marzo 15, 2026
Nigeria impulsa requisitos AML más estrictos en fintech y bancos, reforzando controles contra crimen financiero.
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marzo 14, 2026
Unión Europea extiende sanciones contra personas vinculadas a la guerra en Ucrania
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marzo 13, 2026
Aliados europeos critican flexibilización de sanciones petroleras de EE. UU.
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marzo 13, 2026
Capturan cabecilla financiero del Clan del Golfo infiltrado como prestamista
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