por boleadtin | Feb 3, 2026
La quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de dos años de Elisa de Anda Madrazo, se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comienza el 9 de...
por boleadtin | Ene 22, 2026
A través de sus nueve Organismos Regionales Estilo GAFI (FSRBs), el GAFI reúne una red global de 205 jurisdicciones que se han comprometido, al más alto nivel político, a implementar las Recomendaciones del GAFI.
por boleadtin | Ene 15, 2026
El sistema financiero mexicano atraviesa uno de los momentos más desafiantes de las últimas décadas. A los riesgos tradicionales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se han sumado presiones regulatorias, tensiones geopolíticas y retos operativos que...
por boleadtin | Ene 9, 2026
Donald Trump no vaciló cuando advirtió la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. «Buena suerte y que Dios los acompañe», pronunció el presidente de Estados Unidos y con ello autorizó el despliegue de la Operación Resolución Absoluta en Caracas que la madrugada del...
por boleadtin | Ene 9, 2026
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso en las últimas horas el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es la primera vez que se dicta una medida así en el país, y surge como...
