por boleadtin | Feb 13, 2026
Pues en el marco de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Omar Reyes, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión subrayando que el análisis de la información...
por boleadtin | Feb 10, 2026
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspiramos a cargos de liderazgo en seguridad, defensa, cumplimiento, gestión del riesgo y gobernanza.
por boleadtin | Feb 10, 2026
El Grupo Egmont, asociación que agremia a las oficinas de inteligencia financiera del mundo, mantiene una sanción temporal en contra de Colombia desde hace casi año y medio, luego de que el presidente Gustavo Petro revelara la compra y puesta en funcionamiento en este...
por boleadtin | Feb 3, 2026
Desde junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó su estrategia para la prevención de lavado de dinero con una campaña de capacitaciones enfocada en distintos sectores que realizan actividades vulnerables en el país.
por boleadtin | Ene 20, 2026
Todos los colombianos somos actores del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Tenemos la importante misión de participar en la construcción de un país que le cierre las puertas a las economías ilícitas, al lavado de activos...
