por boleadtin | Feb 14, 2026
El sistema financiero recibió sanciones récord el año pasado por parte del regulador mexicano, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó señalamientos por lavado de dinero del crimen organizado contra tres de sus instituciones (dos bancos y una...
por boleadtin | Feb 12, 2026
La quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, concluyó hoy con acciones acordadas para ayudar a impedir que los defraudadores y otros delincuentes se beneficien de actividades...
por boleadtin | Feb 10, 2026
La región de las Américas no mostró avances en general en la lucha contra la corrupción, según el índice de percepción de este fenómeno elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicado este martes, que arrojó que las condiciones han...
por boleadtin | Ene 8, 2026
Quiero comentarles lo que en el 2025 fue favorable para los propósitos de los que somos parte del sistema financiero panameño, considerando que los estándares internacionales en materia de blanqueo de capitales, como lo conocemos en Panamá y el tema tributario que...
