por boleadtin | Feb 16, 2026
Cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala movilizaron más de Q5 mil millones. Una de ellas, el tráfico ilícito de migrantes generó ganancias por Q3 mil millones, según el último informe del Gafilat sobre las modalidades reveladas en el 2023-2024.
por boleadtin | Feb 11, 2026
Ante una corte judicial del Distrito Norte de Georgia se presentó una modelo colombiana, oriunda de Caldas, el pasado 9 de febrero para enfrentar el juicio que se le sigue por la investigación en su contra por haber creado una enorme fortuna producto del lavado de...
por boleadtin | Feb 8, 2026
Mediante derecho de petición, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le respondió a LA PATRIA que tiene 689 inmuebles, 79 vehículos, 239 semovientes y 44 sociedades bajo administración en Caldas.
por boleadtin | Feb 4, 2026
El macrocaso Meyendorff, la multimillonaria extinción de dominio que hizo la Fiscalía hace más de 13 años contra la familia Meyendorff, se ha convertido en un ejemplo en clases de derecho penal sobre lo que no se debe hacer. Más de una década de investigación sin...
por boleadtin | Feb 3, 2026
Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al mantener una orden de aprehensión internacional emitida a solicitud de las autoridades de Estados...
