por boleadtin | Ene 26, 2026
El nombre de Jorge Moreno emerge del caso La Patrona, uno de los mayores escándalos de corrupción fiscal del país. Se trata de una red que defraudó a la DIAN por cerca de dos billones de pesos mediante facturación falsa. CAMBIO revela la historia de Montajes JM, la...
por boleadtin | Ene 19, 2026
En un inesperado cambio de roles, Juan José “Pepillo” Origel se convirtió en la celebridad buscada por la prensa rosa. El romance de su sobrino Luis Carlos Origel con Andrea Legarreta y recientes acusaciones de lavar dinero para organizaciones criminales mantienen los...
por boleadtin | Ene 15, 2026
El gobierno estadunidense acusó y arrestó a un hombre originario de California, a quien señala por participar en un esquema de lavado de dinero de decenas de millones de dólares derivados de la venta de narcóticos y vinculados con cárteles mexicanos, a través de una...
por boleadtin | Ene 15, 2026
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron enviados a prisión ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, a quienes se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por su participación en una red de...
por boleadtin | Ene 15, 2026
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se declaró este lunes “inocente” ante un tribunal panameño de las acusaciones de lavado de dinero relacionadas con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, durante la instalación formal del juicio en su...
