por boleadtin | Ene 15, 2026
El gobierno estadunidense acusó y arrestó a un hombre originario de California, a quien señala por participar en un esquema de lavado de dinero de decenas de millones de dólares derivados de la venta de narcóticos y vinculados con cárteles mexicanos, a través de una...
por boleadtin | Ene 15, 2026
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron enviados a prisión ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, a quienes se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por su participación en una red de...
por boleadtin | Ene 15, 2026
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se declaró este lunes “inocente” ante un tribunal panameño de las acusaciones de lavado de dinero relacionadas con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, durante la instalación formal del juicio en su...
por boleadtin | Ene 9, 2026
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso en las últimas horas el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es la primera vez que se dicta una medida así en el país, y surge como...
por boleadtin | Ene 8, 2026
Dos hermanos de Utah que lideraron una organización de tráfico de drogas fueron sentenciados a prisión por distribuir “sales de baño” y lavado de dinero.
