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Estas son las alertas que encendió el plan para que operadores postales hagan transacciones financieras

Estas son las alertas que encendió el plan para que operadores postales hagan transacciones financieras

por boleadtin | Feb 16, 2026

La discusión no se encendió en un banco ni en una fintech, sino en un borrador de decreto que comenzó a circular silenciosamente y terminó sacudiendo a todo el sector financiero colombiano. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y...
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

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por boleadtin | Feb 14, 2026

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión del riesgo basada en una herramienta que no fue diseñada para ello?
Anif advierte riesgos de lavado de activos y exclusión financiera si se oficializa nueva proputesta del Gobierno Petro

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por boleadtin | Feb 3, 2026

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) encendió las alarmas por el borrador de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que habilitaría a los operadores postales para realizar giros de depósito,...
Lavado de activos y financiación del terrorismo, entre los riesgos de abrir depósitos en empresas postales

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por boleadtin | Ene 23, 2026

Esta semana se conoció el borrador de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que permitiría a las empres postales administrar recursos de los usuarios a través de cuentas similares a cuentas de ahorro. Según fuentes...

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