por boleadtin | Feb 20, 2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió la Licencia General Nº 46, en el marco de las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591), mediante la cual se autorizan...
por boleadtin | Feb 14, 2026
El 10 de febrero pasado, en Mar a Lago, la residencia privada de Donald Trump, se celebró la Hispanic Prosperity Gala, un evento organizado por la firma Latino Wall Street, propiedad de Anthony Delgado, alias “Tony Delgado”, condenado en 2013, según investigaciones de...
por boleadtin | Feb 14, 2026
El sistema financiero recibió sanciones récord el año pasado por parte del regulador mexicano, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó señalamientos por lavado de dinero del crimen organizado contra tres de sus instituciones (dos bancos y una...
por boleadtin | Feb 11, 2026
Mover dinero, pagar servicios o usar el sistema financiero –siempre– debe ser seguro. Cuando no lo es tu bolsillo sufre, las empresas pierden millones y la economía del país se ve afectada de forma grave.
