Departamento del Tesoro de EE. UU. vincula a patrocinadores de polo y banco suizo con presunto lavado de activos venezolano
SUPERSOCIEDADES DECLARÓ A KENNETH MENDILWESON VALCÁRCEL Y MÓNICA GIRALDO LONDOÑO COMO CONTROLANTES DE REFINANCIA S.A.S., REFERENCIA S.A.S., GRUPO REF S.A.S. Y OTRAS.
Nigeria impulsa requisitos AML más estrictos en fintech y bancos, reforzando controles contra crimen financiero.
