por boleadtin | Feb 12, 2026
La quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, concluyó hoy con acciones acordadas para ayudar a impedir que los defraudadores y otros delincuentes se beneficien de actividades...
por boleadtin | Feb 11, 2026
Mover dinero, pagar servicios o usar el sistema financiero –siempre– debe ser seguro. Cuando no lo es tu bolsillo sufre, las empresas pierden millones y la economía del país se ve afectada de forma grave.
por boleadtin | Feb 8, 2026
En el marco de la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), celebrada en la Ciudad de México, por primera vez se llevó a cabo un Encuentro Público-Privado de alto nivel organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFILAT,...
por boleadtin | Feb 6, 2026
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) otorgó a México durate 2025, el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en reconocimiento a su compromiso sostenido con los trabajos de cooperación regional en materia de...
por boleadtin | Feb 5, 2026
México fue reconocido con el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 por su destacado liderazgo en capacitación regional para la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
